企業管治

企業管治聲明

我們致力達致高水平的企業管治,透過提高透明度、問責性、更嚴謹的風險評估及控制以確保及提升高標準的企業管治常規。我們相信,高標準的企業管治常規將可轉化為本公司股東的長遠回報。

 

管治模式

本公司主張企業管治與業務管治結合的管治模式,力求為本集團創造長遠利益。企業管治強調遵守相關法律及法規,而業務管治則專注業務表現。我們相信,兩者結合將可提升對股東的問責性及保證,並為本集團創造價值的主要動力。

 

管治架構

本公司的管治架構具體如下:

  • - 各董事會委員會(審核委員會、企業管治委員會、提名委員會及薪酬委
      員會 )的職權範圍

  • - 合規手冊
  • - 關連交易手冊
  • - 企業披露政策
  • - 有關披露(1)內幕消息(2)避免出現虛假市場之所需資料之備忘錄
  • - 董事會成員多元化政策

 

與股東的溝通

董事會應盡力與股東持續保持對話,尤其是藉股東週年大會或其他股東大會、財務報告及公司網頁與股東溝通。此外,本公司的發言人應定期與研究分析員及傳媒會面,出席主要投資者會議及參與國際非融資路演,藉此與機構分析員、投資者及財經媒介保持溝通。

 

股東的權利

(a)

股東在何情況下可召開股東特別大會

   

 

根據本公司的組織章程細則第58條,任何一名或多名股東倘於提出要求之日,持有不少於賦予在本公司股東大會上投票權的本公司繳足股本的十分之一,則應一直有權以書面向本公司董事會或秘書提出要求,要求董事會召開股東特別大會,以處理有關要求中所規定的任何事務;而有關大會應於提交有關要求後兩個月內舉行。倘於作出有關提交後二十一日內董事會未能進行召開有關大會,則要求人可自行以相同方式召開股東大會,而要求人因董事會未能召開大會所產生的一切合理費用應由本公司付還予要求人。

 

 

 

(b)

向董事會發出查詢的程序

 

股東可按下列方式向董事會作出查詢:(i)以書面寄至本公司於香港的註冊辦事處(地址為香港九龍尖沙咀廣東道25號港威大廈第二座30樓3003-04室),註明收件人為公司秘書或 (ii)以電郵寄至stella@stella.com.hk或 (iii)出席本公司的股東週年大會或股東特別大會。

 

 

 

(c)

於股東大會上提出建議的程序

     

 

(i)

有關選舉董事以外的人士為董事的程序

根據本公司的組織章程細則第88條,倘股東擬於任何股東大會上提呈一名董事以外的人士參選董事,則應將一份分別由作出有意提呈有關人士參選董事並列明建議參選董事的人士姓名(包括上市規則第13.51(2)條所規定的該人士的履歷詳情)的該名股東,以及亦表示願意參選董事的獲提呈人士所簽署的通知呈交予本公司於香港的註冊辦事處(地址為香港九龍尖沙咀廣東道25號港威大廈第二座30樓3003-04室),註明收件人為公司秘書。最短期限(在此期間內有關通知已發出)應至少七日,而(倘通知乃於寄發指定進行有關選舉的股東大會通告後提交)呈交有關通知的期限應於寄發指定有關選舉的股東大會通告後之日期起計至於有關股東大會日期前不遲於七日止。

 

 

 

(i)

其他建議

倘股東擬於股東大會上提出其他建議,彼可將經正式簽署的書面要求呈交予本公司於香港的註冊辦事處(地址為香港九龍尖沙咀廣東道25號港威大廈第二座30樓3003-04室),註明收件人為公司秘書。